Protokół

z przeprowadzonej kontroli w ZGM przez Zespół Kontrolny Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Radny Ernest Kruk – Przewodniczący Zespołu
2. Radny Marian Gąszcz – Członek
3. Radny Marcin Latański – Członek
4. Radny Leszek Stanek – Członek
5. Radny Mariusz Czarnecki – Z-ca Przewodniczącego Zespołu

Przy kontroli był obecny i udzielał wyjaśnień Pan Sławomir Kuzdak – Dyrektor ZGM oraz Główna Księgowa Pani Ewa Czechowska.

Przedmiotem kontroli było kontrola funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.

Zespół Kontrolny dokonywał kontroli w dniach: 12 marca 2007 r., 19 marca 2007 r., 3-4 czerwca 2007 r. oraz 11 września 2007 r.

W trakcie kierowanych pisemnych zapytań do Dyrektora ZGM Zespół Kontrolny spotkał się z licznymi utrudnieniami w uzyskaniu odpowiedzi od Pana Dyrektora.

I tak:

1)      Pismem z dnia 13 kwietnia 2007 r. znak: BR-0063-2/5/4/1/2007 Zespół skierował do Dyrektora ZGM 24 zapytania (zał. Nr 1). W odpowiedzi Dyrektor ZGM pismem z dnia 16.04.2007 r. znak: ZGM/1239/07 odmówił udzielenia odpowiedzi na zapytania wskazując na konieczność podania podstawy prawnej przeprowadzanej kontroli oraz obowiązku udzielenia odpowiedzi na zapytania Zespołu (zał. Nr 2).

2)      Zespół Kontrolny pismem z dnia 19 kwietnia 2007 r. znak: BR-0063-2/5/4/2/2007 (zał. Nr 3) wskazał na podstawę prawną przeprowadzanej kontroli w ZGM oraz ponowił 24 zapytania skierowane do Dyrektora ZGM w poprzednim piśmie. Dyrektor pismem z dnia 24.04.2007 r. udzielił Zespołowi odpowiedzi, która wpłynęła z jednodniowym opóźnieniem (zał. Nr 4).  Udzielona odpowiedź była nierzeczowa i niekompletna. 

3)      Zespół Kontrolny pismem znak: BR-0063-2/5/4/3/2007 skierował kolejne 11 zapytań do Dyrektora ZGM (zał. Nr 5). Na wskazywane zapytania Dyrektor przekazał dokumenty bez podpisu Głównej Księgowej ZGM. W związku z tym, Zespół Kontrolny pismem z dnia 19 czerwca 2007 r. znak: BR-0063-2/5/4/4/2007 zwrócił się o uzupełnienie w/w dokumentów ZGM o podpis Głównej Księgowej ZGM (zał. Nr 6). Dyrektor ZGM pismem z dnia 20.06.2007 r. znak: ZGM/1956/07 (zał. Nr 7) przekazał dokumenty związane z zapytaniami Zespołu Kontrolnego uzupełnione jak zaznaczył Dyrektor w cytowanym piśmie o podpis Głównej Księgowej w zakresie należącym do jej kompetencji.

4)      Zespół Kontrolny pismem z dnia 11 września 2007 r. znak: BR-0063-2/7/6/2007 (zał. Nr 8) wystąpił do Dyrektora ZGM o przekazanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w ZGM w roku 2007 r. W piśmie z dnia 12.09/2007 r. znak: ZGM/2770/07 (zał. Nr 9) Dyrektor zaznaczył, iż skorzystanie z wymaganych dokumentów możliwe jest na miejscu w siedzibie ZGM i nadmienił, iż niektóre informacje mogą być objęte ochroną danych osobowych i mają charakter poufny. W/w protokół z kontroli PIP został przekazany dopiero po telefonicznej interwencji radnego Ernesta Kruka – Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w dniu 13 września 2007 r. (protokół PIP – zał. Nr 10).

Pisma zawierające zapytania Zespołu Kontrolnego oraz udzielone odpowiedzi przez Dyrektora ZGM stanowią załączniki (Nr 1-9) niniejszego protokołu.

W związku z uzyskaniem ustnych wyjaśnień podczas przeprowadzonej kontroli jak również w oparciu o pismo znak: ZGM/1374/07 z dnia 24.04.2007r.

Dyrektora ZGM, a także na podstawie przeprowadzonych rozmów z byłymi i obecnymi pracownikami ZGM Zespół Kontrolny Komisji stwierdza co następuje:

1. Brak kadry pracowniczej wśród osób zatrudnionych na czas nieokreślony posiadających odpowiednie licencje i uprawnienia do zarządzania nieruchomościami zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (stanowisko zarządcy nieruchomości przy tego rodzaju działalności jest wymogiem prawnym).
2. Brak właściwego regulaminu organizacyjnego zakładu dostosowanego do obszaru jego działalności.
3. Zbyt wiele stanowisk o dość ważnym znaczeniu w strukturach zakładu zajmowanych jest przez osoby zatrudniane na umowy zlecenia lub z tak zwanych prac interwencyjnych.
4. Duża rotacja pracowników na stanowiskach biurowych jest jedną z głównych przyczyn chaosu organizacyjnego w zakładzie.
5. Brak rzetelnej, przejrzystej i poprawnie funkcjonującej polityki kadrowej.
6. Brak rzetelnej, przejrzystej i poprawnie funkcjonującej polityki płacowej.
7. Wykonywanie przez niektórych pracowników czynności służbowych bez posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych w danym zakresie.
8. Przypadki nieprzestrzegania przez Dyrektora ZGM  podstawowych praw pracy, zasad etycznych, moralnych oraz zasad równego traktowania wszystkich pracowników, czego dowodem są liczne sprawy sądowe z zakresu prawa pracy.
9. Pełnienie przez Dyrektora ZGM również funkcji Likwidatora KTBS rodzi w opinii Zespołu Kontrolnego wiele niejasnych sytuacji dotyczących funkcjonowania obydwu zakładów.
10. Duże koszty ZGM spowodowane przegranymi sprawami sadowymi.

            Reasumując Zespół Kontrolny uważa, że przyczyną takiej sytuacji  w ZGM jest bardzo zła jakość w zarządzaniu firmą ze strony kadry kierowniczej, jak również brak odpowiedniego nadzoru nad działalnością ZGM ze strony Burmistrza.

            W związku z niepokojącymi wnioskami pokontrolnymi sporządzonymi przez niezależnego audytora Pana Tomasza Dyducha, który przeprowadził audyt w ZGM w Końskich oraz w oparciu o własne spostrzeżenia  Zespół Kontrolny Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Końskich wnosi o przyjęcie następujących wniosków:

1. Zobowiązuje się Burmistrza do podjęcia działań mających na celu poprawę organizacji pracy w ZGM, a także do poprawy atmosfery panującej w zakładzie.
2. Za konieczne uznaje się podjęcie kroków mających na celu usprawnienie nadzoru przez Gminę nad jednostkami jej podległymi, co pozwoliłoby wyeliminować w przyszłości podobne sytuacje.
3. Należy podjąć stosowne kroki służbowe wobec Kadry Kierowniczej ZGM za tak nieracjonalne, nieefektywne i nierzetelne zarządzanie mieniem publicznym.
4. Zobowiązuje się Burmistrza do powiadomienia właściwych organów kontroli i nadzoru do ostatecznego zbadania sytuacji w ZGM oraz funkcjonowania jednostki gminnej.
5. Zobowiązuje się Burmistrza do powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w myśl art. 304 § 2 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r. z późn. zm).
6. Rada Miejska w Końskich zobowiązuje Burmistrza jako zwierzchnika ZGM do podjęcia wskazywanych czynności i czyni go odpowiedzialnym za dalsze konsekwencje związane ze sprawą. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Obecny przy kontroli:                                                     Zespół w składzie:

1.Dyrektor ZGM

2. Główna Księgowa ZGM

                                                                                     1.  Radny Ernest Kruk

                                                                                     2.  Radny Marian Gąszcz

                                                                                     3.  Radny Marcin Latański

                                                                                     4.  Radny Leszek Stanek

                                                                                     5.  Radny Mariusz Czarnecki